Prevención en lavado de dinero

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita mejor conocida como Ley Antilavado, tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios.

Nuestros expertos, ampliamente capacitados y certificados en el tema,  le darán la información y asesoría necesarias para el debido cumplimiento de la Ley, su Reglamento y las Reglas de Carácter General en vigor, así como los procedimientos mediante los cuales se deberá realizar el trámite de alta y registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también el presentar de manera oportuna los Avisos sobre las operaciones que sus clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley, con el fin de evitar incurrir en alguna de las sanciones administrativas dispuestas.