Cursos y Talleres
 

El objetivo principal de nuestros cursos es dar a conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, las medidas y procedimientos para proteger al sistema financiero, a la economía nacional y para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, asimismo sensibilizar a los trabajadores para cumplir con la misma y prevenir cualquier tipo de actividad ilícita, identificándola y siguiendo lo estipulado en su reglamentación.

OBJETIVO:

• Los participantes conocerán los aspectos de la nueva Ley, su alcance, y las responsabilidades y obligaciones que implican.
• Reconocerán y actualizarán las herramientas necesarias para la identificación y prevención de lavado de dinero, a través de responsabilidad civil y penal
• Analizarán las medidas que se han tomado para prevenir el lavado de dinero en nuestro país.
• Identificarán las actividades vulnerables que requerirán monitoreo más estricto de transacciones financieras. 
• Conocerán las nuevas responsabilidades y obligaciones que adquieren gobierno y particulares para detectar movimientos de recursos ilícitos.
• Identificarán aquellos aspectos mediante los cuales diferentes organizaciones intentan blanquear ese dinero que procede de negocios ilícitos.  Detectando las diferentes operaciones, técnicas y estrategias que se utilizan para tal fin.
• Adquirirán conocimientos y herramientas para evitar que ingrese este tipo de dinero dentro de la organización.
• Conocerán las operaciones más usuales, realizando prácticas para la solución de problemas y como llevar al cabo una auditoría de cumplimiento.

IMPARTIMOS CURSOS EN:

• Distrito Federal e Interior de la República.

TAMBIÉN PODEMOS COTIZAR:

• Cursos fuera del territorio nacional.
• Cursos en idioma inglés.