Perfil de nuestros Profesionales en Antilavado
 

Nuestros capacitadores están certificados en materia de Prevención en Lavado de Dinero por ACAMS (Association of Certified Anty Money Laundering Specialists) y tienen amplia experiencia en la impartición de cursos en este tema, han aparecido en diversos foros y escrito artículos para periódicos como Economista, Excélsior, revista Contaduría Pública y Veritas.

CPC y MBA Javier López López con más de 20 años de experiencia profesional, de los cuales tres los trabajó en la Procuraduría General de la República, en el área de análisis e investigación de Lavado de dinero y falsificación de moneda, actualmente es auditor externo y asesor en diversas empresas del sector privado, Sofomes y Centros Cambiarios.

CPC, MDF Juan Manuel González Navarro, con más de 20 años de experiencia profesional en empresas del sector privado, actualmente auditor y asesor en varias empresas del sector privado, Sofomes y Centros Cambiarios, expresidente de la Comisión de Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de México, AC, catedrático en la Universidad del Tepeyac.

CPC David Henry Foulkes Woog, con más de 30 años de experiencia profesional, actualmente es auditor y asesor en diversas empresas del sector privado, así como Sofomes y Centros Cambiarios, es comisario en varias empresas del sector privado, fue catedrático por más de 20 años en la Universidad Panamericana, expresidente de la Comisión de Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. y socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).