Prevención en lavado de dinero
DICTAMEN, IMPLEMENTACION, MANUALES, CAPACITACION.
Dictamen
Elaboramos dictámenes de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para Instituciones Financieras, SOFOMES, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
Implementación y Manuales Antilavado:
Llevamos a cabo la implementación de sistemas administrativos para la prevención así como el desarrollo y actualización de manuales, apoyamos en la elección de sistemas de cómputo para un mejor aprovechamiento de los recursos en la empresa.
Finalidad de los Cursos y Talleres:
La intención de estos cursos es de actualizar y capacitar a funcionarios y ejecutivos de las Instituciones a fin de que conozcan la reglamentación vigente, tal y como indica la regulación, así como dar cumplimiento a todas las obligaciones para evitar sanciones que pueden inclusive llegar a cancelar la autorización para operar como parte del Sistema Financiero.
Perfil de nuestros Profesionales en Antilavado:
Nuestros capacitadores están certificados en materia de Prevención en Lavado de Dinero por ACAMS (Association of Certified Anty Money Laundering Specialists) y tienen amplia experiencia en la impartición de cursos en este tema, han aparecido en diversos foros y escrito artículos para periódicos como Economista, Excélsior, revista Contaduría Pública y Veritas.
